为全面压实金融机构反洗钱宣传主体责任，筑牢全民反洗钱思想防线，近期，中国银行大连瓦房店支行结合地区产业特色，深入轴承企业开展反洗钱宣传，切实净化辖区金融环境。
支行员工走进晟旭轴承制造有限公司开展专场宣讲，轴承产业是本地特色实体经济支柱，上下游经销商、原料供应商众多，企业日常货款收付、对公结算、跨境订单往来频繁，大额资金流转、公转私结算、票据交易场景集中，潜藏虚假贸易走账等洗钱隐患。支行员工围绕企业对公账户管理、大额资金划转、上下游货款结算、员工个人账户使用等重点内容，解读企业反洗钱合规要求，提醒企业规范账户使用、严控资金往来风险，警惕不法分子假借业务合作、资金周转名义，利用企业对公账户洗白非法资金，压实企业财务合规风控责任。
企业负责人表示，此次宣传直击轴承行业资金结算痛点，补齐了财务合规短板，后续将把反洗钱学习纳入内部常态化培训，完善资金交易审核机制。本次入企宣传打通金融宣教直达实体经济的通道，既强化了特色制造企业全员风险防范意识，也搭建起银企常态化合规沟通桥梁。
下一步，该行将持续拓宽宣传覆盖面、丰富宣教形式，常态化、多层次开展反洗钱普及宣传，切实筑牢全域金融风险防护屏障。
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